Привлечение к ответственности за совершение незаконных банковских операций

Проекты
К сотрудникам Департамента защиты бизнеса поступило поручение о привлечении к уголовной ответственности физического лица, в действиях которого имеются признаки совершения незаконных банковских операций.
Так, в частности, предполагаемый правонарушитель создал материально-техническую базу, подобрал штат подконтрольных ему сотрудников, в результате чего была организована площадка, используемая для осуществления незаконной банковской деятельности.
В настоящее время проанализированы документы по 20 компаниям, которые участвовали в незаконной банковской деятельности, по результатам анализа подготовлено заявление о совершении преступления и предпринимаются действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности.