Профилактика уголовных рисков
Услуги | Уголовно-правовая защита бизнеса

Сотрудники Департамента защиты бизнеса осуществляют выявление и снижение уголовно-правовых рисков как отдельных сделок, так и всей финансово-хозяйственной деятельности компании.

Выявление уголовно-правовых рисков — проверка финансово-хозяйственной деятельности компании или отдельных гражданско-правовых сделок на предмет наличия в них признаков противоправных действий и определения вероятности привлечения к уголовной ответственности лиц их выполняющих и/или принимающих по ним решения — собственников, руководителей и топ-менеджеров компании.

Снижение уголовно-правовых рисков — разработка и реализация мер, направленных на изменение принимаемых решений и осуществляемых действий, содержащих признаки противоправных деяний, с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством, с сохранением при этом максимальной возможности достижения изначально планируемого/получаемого экономического результата.

  • анализ схемы финансово-хозяйственной деятельности компании или сделки, а также решений, документов и бизнес-процессов, необходимых для их реализации;
  • выявление и анализ отдельных признаков составов преступлений, таких как обман, причинение вреда, хищение, недостоверные сведения, фиктивность, притворность и др.;
  • анализ выявленных признаков с целью определения их достаточной совокупности для наличия состава преступления, его квалификация;
  • определение вероятности возбуждения уголовного дела, необходимых для этого источников информации;
  • установление лиц, несущих риск привлечения к уголовной ответственности, обстоятельств, подлежащих доказыванию;
  • подготовка правового заключения о наличии/отсутствии уголовно-правовых рисков и лиц, их несущих;
  • разработка перечня мероприятий, направленных на снижение выявленных рисков;
  • подготовка дорожной карты с календарным планом, перечнем ресурсов и ответственных лиц для реализации мероприятий, направленных на снижение рисков.
  • выявление существующих уголовно-правовых рисков, с определением конкретных лиц, несущих риск привлечения к уголовной ответственности;
  • снижение вероятности возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности топ-менеджеров компании и ее собственников;
  • стабильные условия функционирования организации даже в случае предъявления претензий правоохранительными органами и проведения в отношении компании или ее контрагентов доследственной (полицейской) проверки;
  • в отношении ни одной из компаний, в которых были выявлены и снижены уголовные риски, не было возбуждено уголовных дел.

Проекты:

Другие услуги: